• Главная
  • Нелегальные букмекеры вывели из КР миллиард сомов
11:50, 7 июня 2019 г.

Нелегальные букмекеры вывели из КР миллиард сомов

По информации АКС ГКНБ КР 3 июня 2019 года в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по противодействию легализации преступных доходов чекисты выявилаи устойчивую схему получения доходов от незаконной деятельности на территории Кыргызстана, организованной и руководимой иностранными гражданами с вовлечением ресурсов иностранного банка и международной платежной системы.

Нелегальные букмекеры вывели из КР миллиард сомов , фото-1

Так, вопреки установленному в 2015 году законом КР «О запрете игорной деятельности» запрету на осуществление букмекерской деятельности, представители конторы «Т», в целях придания правомерного вида своим незаконным доходам, используя возможности коммерческих банков, платежных терминалов и системы международных электронных платежей создали ОсОО «Э» и через Интернет и информационно – телекоммуникационные средства принимали платежи в качестве ставок на результаты спортивных игр по всей территории.

Нелегальные букмекеры вывели из КР миллиард сомов , фото-2

При этом полученные таким образом незаконные доходы выводились на расчетные счета иностранного банка и иностранной платежной системы. По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства арестованы денежные средства в размере 35,7 млн. сомов и 31,1 тыс. долларов США.

Нелегальные букмекеры вывели из КР миллиард сомов , фото-3

Кроме того, за период своей деятельности с 2016 года по настоящее время указанная компания вывела в адрес иностранных банков, находящихся за пределами КР денежные средства на сумму более 1 млрд. сомов.

В настоящее время задержанный руководитель ОсОО «Э» гражданин иностранного государства Ю.А. водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

Смотрите также: Экс директор центра реабилитации детей и молодежи Бишкека обвинен в злоупотреблении должностным положением

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии

Объявления
live comments feed...